Blog Proteo
Compliance, crédito e dados explicados sem enrolação — pra quem decide e pra quem implementa.
Fiscalização do Banco Central: o que sua instituição precisa revisar em compliance?
Entenda o que revisar em compliance e PLD/FT para atender à fiscalização do Banco Central, com orientações sobre normas, controles e registros.
Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: o que as fraudes digitais exigem da análise de riscos?
No Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, entenda como fraudes digitais desafiam a análise de riscos e a rotina das equipes de PLD/FTP.
242 instituições fora do capital mínimo: o que muda para fintechs, BaaS e quem vai ficar
O BC estuda uma saída supervisionada para 242 instituições desenquadradas. Veja os 3 caminhos possíveis e o que cada um exige em compliance.
O que é PLD/FT? Entenda como funciona a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Conheça os fundamentos da PLD/FT, quem precisa cumprir as normas e como conectar avaliação de riscos, controles e tecnologia na prevenção.
Os 7 cenários da Carta Circular BCB nº 4.001/2020 explicados
Conheça os 7 cenários de suspeita de lavagem previstos na Carta Circular 4.001 e como cada um deve ser monitorado na prática.
Circular BCB nº 3.978/2020, artigo por artigo: o que cada dispositivo exige na prática
Entenda o que os principais artigos da Circular BCB 3.978/2020 exigem na prática — da política de PLD/FT à comunicação ao COAF.