PEP, sanções e compliance

KYC e Sanções

O serviço de Sanções e Restrições retorna informações sobre sanções e restrições aplicadas à entidade consultada e seus sócios, com abrangência nacional e internacional.

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Quando usar

Descrição

O serviço de KYC e Sanções fornece dados detalhados sobre sanções e restrições aplicadas à entidade consultada e seus sócios, incluindo registros atuais e históricos em âmbito nacional e internacional.

Essas informações são essenciais para processos de compliance, análise de risco e atendimento a requisitos regulatórios.

Requisição

Autenticação por chave de API (cabeçalho Authorization: Bearer), criada no painel com esta consulta no escopo.

POST /api/v1/{tenant}/empresas/kyc-e-sancoes-pj

Campo	Obrigatório	Descrição
`document`	sim	CNPJ da empresa, com ou sem máscara.

{
  "document": "00.000.000/0000-00"
}

Campos de retorno

Campos dentro de data. [] indica lista.

Campo	Tipo
`SanctionsNational[].description`	texto
`SanctionsNational[].source_count`	número
`SanctionsNational[].sanctions[].type`	texto
`SanctionsNational[].sanctions[].motive`	texto
`SanctionsNational[].sanctions[].created_at`	texto
`SanctionsNational[].sanctions[].updated_at`	texto
`SanctionsInternational[].description`	texto
`SanctionsInternational[].source_count`	número
`SanctionsInternational[].sanctions[].type`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].motive`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].created_at`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].updated_at`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].start_date`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].end_date`	texto
`SanctionsInternational[].sanctions[].match_rate`	número
`SanctionsNationalOutros[].sanctions[].type`	texto
`SanctionsNationalOutros[].sanctions[].motive`	texto
`SanctionsNationalOutros[].sanctions[].created_at`	texto
`SanctionsNationalOutros[].sanctions[].updated_at`	texto
`SanctionsNationalOutros[].description`	texto
`SanctionsNationalOutros[].source_count`	número
`SanctionsList[].target`	texto
`SanctionsList[].description`	texto
`SanctionsList[].sanctions_count`	número
`SanctionsCount`	número
`SanctionListsCount`	número
`SanctionFlags.cvm`	booleano
`SanctionFlags.banco_central`	booleano
`SanctionFlags.ibama`	booleano
`SanctionFlags.cnj`	booleano
`SanctionFlags.tcu`	booleano
`SanctionFlags.cgu`	booleano
`SanctionFlags.bsm`	booleano
`SanctionFlags.bank_hindered_suppliers`	booleano
`SanctionFlags.tce_sp`	booleano
`SanctionFlags.seape_df`	booleano
`SanctionFlags.coaf`	booleano
`SanctionFlags.ceaf`	booleano
`SanctionFlags.cnep`	booleano
`SanctionFlags.mte`	booleano
`SanctionFlags.ceis`	booleano
`SanctionFlags.cepim`	booleano
`SanctionFlags.interpol`	booleano
`SanctionFlags.fbi`	booleano
`SanctionFlags.ofac`	booleano
`SanctionFlags.govuk`	booleano
`SanctionFlags.eu`	booleano
`SanctionFlags.unsc`	booleano
`SanctionFlags.canada_sanctions`	booleano

Exemplo de resposta

Estrutura real da resposta, com valores fictícios.

{
  "execution_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "status": "success",
  "message": "Consulta realizada com sucesso",
  "query_name": "KYC e Sanções",
  "query_slug": "kyc-e-sancoes-pj",
  "data": {
    "SanctionsNational": [
      {
        "description": "texto",
        "source_count": 0,
        "sanctions": [
          {
            "type": "texto",
            "motive": "texto",
            "created_at": "texto",
            "updated_at": "texto"
          }
        ]
      }
    ],
    "SanctionsInternational": [
      {
        "description": "texto",
        "source_count": 0,
        "sanctions": [
          {
            "type": "texto",
            "motive": "texto",
            "created_at": "texto",
            "updated_at": "texto",
            "start_date": "texto",
            "end_date": "texto",
            "match_rate": 0
          }
        ]
      }
    ],
    "SanctionsNationalOutros": [
      {
        "sanctions": [
          {
            "type": "texto",
            "motive": "texto",
            "created_at": "texto",
            "updated_at": "texto"
          }
        ],
        "description": "texto",
        "source_count": 0
      }
    ],
    "SanctionsList": [
      {
        "target": "texto",
        "description": "texto",
        "sanctions_count": 0
      }
    ],
    "SanctionsCount": 0,
    "SanctionListsCount": 0,
    "SanctionFlags": {
      "cvm": false,
      "banco_central": false,
      "ibama": false,
      "cnj": false,
      "tcu": false,
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      "tce_sp": false,
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      "coaf": false,
      "ceaf": false,
      "cnep": false,
      "mte": false,
      "ceis": false,
      "cepim": false,
      "interpol": false,
      "fbi": false,
      "ofac": false,
      "govuk": false,
      "eu": false,
      "unsc": false,
      "canada_sanctions": false
    },
    "OutrasListasAtivas": [

    ]
  },
  "consulted_at": "2026-01-01T12:00:00Z",
  "query_cost": "0.100"
}

Cobrança e respostas

O valor é cobrado por consulta bem-sucedida.
200 — consulta processada (veja status no corpo da resposta)
401 — token ausente, inválido, inativo ou expirado
403 — serviço fora do escopo da chave, IP não autorizado ou limite de consumo excedido
422 — campo obrigatório ausente/inválido ou payload acima do limite do serviço
429 — limite de requisições por minuto da chave excedido
504 — tempo máximo de execução do serviço excedido